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河南三宝园林股份有限公司br股权首次公开挂牌交
浏览: 发布日期:2021-12-27

  本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

  本挂牌公告书严格按照《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  (一)中华人民共和国工业和信息化部,工信部企业[2009]527号文《关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知》;

  (二)工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函》。

  区域性中小企业产权交易市场、河南省试点工作指导委员会豫产权办【2010】5号文件《关于批准第一批企业进入国家区域性(河南)中小企业产权交易市场挂牌交易的通知》。

  公司与本次股权挂牌有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

  11、投资者:在河南省技术产权交易所开户,且符合国家法律、法规的规定的可进行股权交易的自然人和法人。

  公司股东应遵守河南省技术产权交易所制定的交易规则及河南省技术产权交易所对公司股权挂牌交易的相关约定。

  根据《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所登记结算管理暂行办法》和交易所要求,河南三宝园林股份有限公司申请将其全部股权共3500万股向河南省技术产权交易所登记托管。

  公司首次挂牌时能进行流通交易的是河南三宝园林股份有限公司全部股权的40%(1400万股),其余60%(2100万股)进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌之日起12个月。

  公司股权挂牌满12个月时,将解冻全部股权的20%(700万股),满24个月再解冻20%(700万股),满36个月将其全部解冻,实行全流通。

  投资者在评价公司本次挂牌交易的股权时,除本挂牌公告书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

  风险分析:公司产品主要是蝴蝶兰规模化生产,所用原材料为水苔、塑料软盆、铁丝、农药、肥料、包材等原辅料均属市场易购物品,没有涉入国家控制物资,并且送货上门,采购十分方便。生产过程中采暖用煤属有烟块煤,陕西、河南均可购到。水、电均由灵宝市相关部门配套供应,不存在原材风险。

  公司主要产品蝴蝶兰,是洋兰中的一种,素有“洋兰皇后”美称。属高档花卉,随着人们生活质量的提高和审美观的改变,对花卉品质也越来越高,市场前景广阔,销售价格也在逐年上涨。

  (2)在生产过程中设备均有备用或替代设备,保证生产控制正常化,降低生产风险。

  (3)利用高山基地放量生产,80%成品上市在淡季出货,回避了同行价格竞争,确保价格优势。

  从全球范围来看,花卉业是一个生机勃勃的朝阳产业。2003年我国就提出了“科技兴花”,花卉要参与国际竞争,一定要提高栽培技术,增加技术含量,增强市场竞争力。据了解,国内具有一定规模的蝴蝶兰生产企业已近百家,但生产同质化现象越来越突出,大多企业无创新,开发能力相当薄弱,缺乏自主知识产权的产品,中低档产品市场竞争激烈,低价格的恶意竞争造成产品利润率下降,从而影响企业效益。总体来说,客户对产品的认可度、市场的需求量、企业开拓市场的能力、同行业的竞争、产品的质量等都影响产品的市场优势。

  (1)公司从研发新产品入手,经多年的努力,已具有13个蝴蝶兰优质品种,种苗供应自给自足,还可以销售部分种苗。

  (2)公司通过加大规模化生产力度提交周年上市能力,利用高山优势加大反季节上市量,增加竞争优势。

  风险分析:公司主体业务是园林绿化设计与工程,因行业特点,养护周期长,在长期的经营过程中形成一定的应收账款和其他应收账款,虽然都是国家规划的财政项目,但是存在一些突发性事件造成资金回收的风险,直接影响到公司的正常经营和损失。另外新开拓项目所占用的资金量,也会影响企业资金的周转,进而对企业经营产生影响。

  (1)针对此风险,公司实施项目经理负责制,直接将项目回收货款与个人业绩挂钩,进而影响到个人收益,强化合同管理加大回款力度。

  (2)完善和提高财务管理制度,做好资金管理;提高对项目进展状况的关注度,积极对应收款项的回收;

  (3)项目实施后,尽可能有效缩短工期,降低人工成本,并依托有效的管理手段加强养护管理,提高苗木成活率,进而降低投资风险,缩短所投资金的回笼周期。

  风险分析:本公司从事专业的高科技农业开发与生产,尤其是公司需要大量的经营管理、科研开发和销售人才,而公司目前储备的人才有可能满足不了公司快速发展的需要。风险控制措施:

  (1)建立健全人才招聘、培养和激励机制,内部提升与外部招聘并举,做到人尽其才,才尽其用,吸引和引进市场高、精、尖人才以适应公司发展的需要。

  (2)确立全新的用人标准,用全新的理念认识和发掘人才,采用先进的管理模式配置和激励人才,引进企业线)积极营造良好的企业文化,努力提高公司福利,物质、精神激励政策并用,留住企业核心人才。

  (4)注重人才储备,一方面注意培养有潜力的技术人员,与国内高等院校和科研院联姻,对技术人员进行定期培训,为公司长期发展储备人才。

  风险分析:虽然花卉园林行业在国民经济发展中起着不可替代的作用,但和国家农业投资项目相比,缺少竞争优势,会影响到公司的快速发展。

  风险控制措施:针对产业政策风险,本公司将通过不断的技术改造和科技创新,改善产品品种结构,采用先进的生产工艺和设备,提高产率减少能耗,加强投资项目管理,争取国家产业政策支持的项目。同时公司管理层将密切关注国家产业政策的变化,严格按照国家产业政策的要求,适时制定投资策略和经营策略,并以产品结构调整和技术升级优化工艺规避产业政策风险。

  风险分析:由于公司从事的是绿化、美化环境行业,在生产经营过程中不存在环保和安全的风险。

  风险分析:当一项新技术研发出来应用于生产后,可能出现技术泄密或竞争对手窃取核心技术的风险;原材料质量的不稳定影响产品品质。

  (1)加强原材料采购管理,进行合格供方评定,从源头上控制不合格原料进入生产线)加强检验管理,严把质量关,杜绝不合格原料投入生产;

  (1)由于国家财政、金融、税收、土地使用、产业政策、行业管理、环境保护等方面法律、法规、政策变化引起的风险;

  针对以上无法控制的风险,公司管理层将密切关注相关法律、法规、政策方面的变化,适时调整结构,对自然灾害和突发事件制订应急预案。

  经营范围:园林绿化设计施工;苗木花卉种植;花卉租赁;植物组培工厂化育苗。

  2、股权结构:公司的全部股份由灵宝市华宝产业有限责任公司和4名自然人股东持有

  灵宝市华宝产业有限责任公司创建于1996年8月,经过十多年的滚动发展,现已形成以有色金属为主导的工业板块和种植综合开发的科技性农业板块。公司注册资本1.33亿元,资产总额4.9亿元,员工2000多人。公司下辖矿冶公司、华宇农林科技公司、华宇矿冶公司等七个子(分)公司。是河南省高成长型民营企业、民营科技企业和重点后备上市企业(创业板)。

  近年来,公司先后被评为:国家级“民营矿业三十佳企业”,2008年6月在国家发改委等五部委组织主办的第五届亚太经合组织(APEC)中小型技术交流大会上荣获节能减排“金帆奖”;河南省“十佳民营企业”、“优秀民营企业”、“诚信民营企业”、“AAA级信用企业”、“民营企业百强”、新农村建设光彩事业“先进单位”。

  目前,华宝产业有限责任公司正在以有色金属加工业为依托,农业综合开发项目为支撑,以实现工农互补可支持发展为方向,以资本运作和资源整合为举措,积极转变生产经营方式,进一步优化管理机制,调整产业结构和战略规划,坚持以人为本和科学发展,已逐渐步入又好又快发展轨道。

  2008.5-2009.5在清华大学工商管理研究生班进修并担任班长职务;

  本公司已聘请会计师事务所对本公司的资产负债表及利润表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司成立后,按照ISO9001-2000质量标准建立了公司质量控制体系。

  河南三宝园林股份有限公司在园林绿化工程设计施工方面具有国家二级园林绿化施工资质,2005年6月经北京中检联合质量认证中心的严格评审,通过了ISO9001-2000国际质量体系认证。

  公司拥有数台高效进口喷播机和具有自主知识产权的客土喷播技术,可用于岩土、混凝土墙面等无土表面的绿化喷播工程,在绿化工程及水土保持生态建设方面发挥了不可替代的重要作用。公司拥有一支素质高、技术力量强、能吃苦耐劳的绿化施工和园林古建施工队伍,近几年来先后承担了多项道路、广场、立交桥、居住区、公园、风景名胜区的设计规划与施工,优质工程率超过80%。

  在花卉产业方面,通过利用自我技术研发出了“蝴蝶兰分生苗组培及规模化生产技术”,目前技术成熟已取得河南省科技成果鉴定,该项技术先进,工艺独特,组培程序精细,在采芽、配方组培工艺流程和规模化生产等方面都有一定的创新,项目整体达到国内先进水平。公司在海拔1100米的燕子山建有高山催花基地配套种苗组培,达到成品花卉周年上市。

  本公司所生产的产品销售对象主要涉及绿化工程和蝴蝶兰,绿化工程包括高速公路绿化、园林绿化、市政绿化,蝴蝶兰主要销往北京、上海、西安、南京、郑州等地,销售遍及全国三十多个地市。

  河南三宝园林股份有限公司总体技术力量雄厚,工艺设备先进,人员队伍团结,质量稳定可靠,在国内属于先进技术,同行业中属于领先地位。

  (1)PJZ8078型水力喷播机以其无法比拟的动力系统、水力系统、液压系统、搅拌系统填补了国内市场的空白,并已达到进口喷播机水平,可以实现在植物难以成活地域种植优质草坪的要求。

  (2)公司根据多年来实际工作经验,总结出了不同草种、不同地质结构、不同坡度和岩石喷播技术,工艺参数、工艺流程、成活率均高于同行业先进水平,国内领先。

  (3)在防止水土流失,山体滑坡等水土保持及护坡工程中充分显示了我公司的实力和不可替代的重要作用。

  (1)蝴蝶兰以花梗为外植体的组培快繁技术,对取芽部位、培养基配方、增殖及转接等关键技术进行了筛选和优化,具有诱导率高、变异率低、生长周期短、成本低的优点。

  (2)规模化生产工艺流程进行了研究和应用,产品质量稳定,品质优良,经济和社会效益显著。

  (3)组培技术先进,工艺独特,组培程序精细,在采芽、配方组培工艺流程和规模化生产等方面都有一定创新,技术整体达到国内先进水平。

  (1)在海拔1100米的燕子山扩建50亩高山催花基地,可以实现反季节生产的需求,使成品蝴蝶兰实现周年上市,提高产品附加值。

  (2)利用高山气候特点及优势,可提高催花率,降低成本,提高产品级别,达到优质高产。

  其次,我公司经过多年努力发展,产销量在市场中所占份额逐年增加,现对本行业情况和我公司目前的市场地位,优势具体介绍如下:

  国内绿化工程企业很多,其中河南省就有50多家,但是具有成熟客土喷播技术,并能适应各种坡度、地质、草种的技术在省内是独一无二的,并且成活速度快、成活率高,一致性强,在国内同行业处于领先水平。

  此技术2006年11月份经河南省科学技术情报研究所科技查新证明,国内无相同文献报道。2006年12月份取得了河南省科技厅颁发的科学技术成果鉴定证书。经鉴定证明此技术属国内先进水平,建议扩大规模,加快成果转化,满足市场需求。

  我公司地处北方地区,有充足的高山资源,同时山上昼夜温差明显,非常适合蝴蝶兰催花,与南方企业比(因广州、昆明无高山基地)可常年催花上市,实现了淡季不淡,人无我有,人有我优的优势特点。

  1、靠着过硬的产品质量,培养了一批忠实客户,占据一定市场份额,品牌知名度不断提升中;产品种类多,有力避免了市场波动带来的风险,维持企业正常运转;2、内部技术力量雄厚,新品开发能力强,能不断开发新的技术含量高、附加值高的双高产品来不断更新补充企业产品库从而为企业的不断壮大提供新鲜血液;3、拥有一批实践能力强、经验丰富、文化素质优良的生产经营管理人员,随着近十年的发展,摸索出了一套有效且实用的管理机制,能不断发掘内部潜力,降低生产及经营成本,以管理促效益,保证企业在市场中的竞争力。

  上述情况不仅证实了我公司的产品、技术、产销在同行业中的领先地位和竞争优势,同时也为实现产品质量的稳定可靠奠定了坚实的基础。

  1、2011年底完成小苗、中苗、成品温室扩建和高山基地扩建任务,形成年产蝴蝶兰100万株的规模。

  2、2012年完成种苗及组培室的扩建,并开发苗木基地500亩,用于栽植白皮松、北海道黄杨、丽花海棠、红叶石楠等绿化苗木。

  完善扩大组培技术研发中心,配套各种资源,提高研发能力,建立更多的外部技术资源支持,保持每年2-3个新品系的实验完成,1-2个品系完成生产车间栽培项目完成,贮存或转化。

  行业地位目标:蝴蝶兰组培种苗国内第4名,大田生产国内第2名,园林绿化苗木基地行业第5名。

  市场占有率:蝴蝶兰成品市场占有率在国内达20%,蝴蝶兰种苗占15%,绿化苗木市场占有率10%。

  研发高附加值、高技术含量的蝴蝶兰新品种,在灵宝市内建设300亩的种苗生产基地和高山催花基地,更大限度的涉及园林绿化行业,形成产品盈利模式。

  1、积极寻找战略合作伙伴,在北京、昆明、广州引进2-5名有良好公司管理经验,信誉好,经营理念和管理水平先进的投资者,增加企业资本,提升实力,构建合理盈利模式,增强抵御风险的能力。在灵宝、郑州周边地区打造公司+农户模式,实行统一种苗,统一技术,统一销售,扩大生产规模。

  2、进一步完善公司治理结构,合理优化资源配置,完善公司治理制度,真正建立起各司其职、相互监督、相互制衡有效运行的机制。

  3、健全公司风险控制体系,针对公司实际情况制定风险管理制度,对涉及到生产、经营管理活动中的安全风险因素,制定相应防范措施,完善风险管理流程,保障公司健康发展。

  4、坚持以人为本的企业文化建设,创造和谐公司发展,针对公司多年来形成的理念,对公司的企业文化进行整理、编制、宣传、落实,形成适合自己的企业文化,通过文化建设,来提高企业凝聚力。

  5、实施有效的人才战略,做好人才储备,改革人力资源管理,形成人才能上能下的激励机制,抓好业绩考核,充分调动员工的工作积极性和主动性。在人才战略中,要培养提高公司现有人员岗位专业技能,不断提高员工的专业化素质,以适应公司发展需要。在培养、提高和引入的基础上形成合理的人才结构,使公司形成一支优秀、稳定、团结、协作的管理团队。要建立一支高素质的研发队伍,以支撑产品的结构调整,创新业务的开展。

  6、加强信息化管理,信息已经是企业生存中的一项重要资源,信息的运用能力直接影响到企业的整体运营,中小企业要生存,信息化建设势在必行。对政策信息、市场信息、行业信息、竞争信息、技术信息等,要充分认识与调查,为公司发展提供科学可靠的信息支撑和决策依据。

  三宝园林与关联方之间不存在同业竞争。公司控股股东已出具《避免同业竞争承诺函》:其本人目前没有在与公司所从事的相同或相近的行业进行投资和任职,今后也不会从事与公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述的承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

  1、2009年9月16日,三宝园林与三门峡建设银行灵宝支行签订《借款协议》;合同编号为建三工流(2009)030号,借款金额为人民币1500万元;借款利率:固定利率,即6.372%。,借款期限一年(自2009年9月16日至2010年9月16日);在借款期限内,该利率保持不变,为保证本合同的履行,2009年9月16日,三门峡建设银行灵宝支行贷款由灵宝市华宝产业有限责任公司房产抵押贷款。

  2.2009年11月18日,三宝园林与中国农业银行灵宝市支行签订《借款协议》;借款金额为人民币;450万元;借款利率在利率基准上上浮40%,执行年利率7.434%。,借款期限一年(自2009年11月18日至2010年11月18日);为保证本合同的履行,2009年11月18日,中国银行灵宝市支行贷款由灵宝市华宝产业有限责任公司房产抵押贷款。

  3、2009年12月29日,三宝园林与三门峡市商业银行股份有限公司签订合同编号为21JK的《借款合同》;借款金额为人民币1060万元;借款期限一年(自2009年12月29日至2010年12月29日);借款利率为月利率7.08%。。为保证本合同的履行,2009年12月29日,三门峡市商业银行贷款由灵宝市华宝产业有限责任公司提供担保。

  4、2010年8月11日三宝园林与三门峡湖滨区农村商业银行营业部签订合同编号为2010第2048号的借款合同,借款金额为人民币500万元,借款期限为一年(借款月利率为9.3%。)。由三门峡东方担保公司和灵宝景源果业股份有限公司提供担保。

  1、为三门峡召威黄金有限公司在灵宝市信用社贷款600万元提供担保,期限是:2010年3月3日-2011年3月2日。

  2、为灵宝康源乳业有限责任公司在三门峡商业银行贷款800万元提供担保,期限是:2010年6月29日-2011年6月28日。

  (三)公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

  (二)公司主要股东(持有公司股份比例5%及其以上的股东)及公司董事长、经理出具承诺函,各方目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

  本保荐机构认为:河南三宝园林股份有限公司法人治理结构完善合理,内部管理机制比较健全且能够规范运作,该公司的主营业务突出,发展前景良好。河南三宝园林股份有限公司本次股权挂牌符合《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及有关股权挂牌交易的法律、法规中规定的股权挂牌交易的条件。

  本保荐机构同意推荐河南三宝园林股份有限公司股权在河南省技术产权交易所首次公开挂牌交易。

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